Radio Online
La causa busca determinar el origen de los fondos y su tratamiento en las declaraciones juradas. La fiscalía también apunta a otros ingresos, bienes y movimientos bancarios vinculados con el titular de la AFA.
La causa busca determinar el origen de los fondos y su tratamiento en las declaraciones juradas. La fiscalía también apunta a otros ingresos, bienes y movimientos bancarios vinculados con el titular de la AFA.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para esclarecer el origen de tres transferencias atribuidas a la FIFA por un total de US$ 189.577,18, acreditadas entre 2018 y 2020.
El pedido, presentado en octubre ante el juez federal Ariel Lijo, incluye un requerimiento de información al organismo internacional con sede en Suiza y nuevas averiguaciones sobre las cuentas bancarias, los ingresos y los bienes del dirigente.
Según la información publicada por Infobae, las tres operaciones bajo análisis se registraron el 19 de diciembre de 2018, por US$ 49.585,53; el 27 de junio de 2019, por US$ 124.583,56; y el 27 de marzo de 2020, por US$ 15.408,09. Esta última fue liquidada en moneda nacional por $985.049,15.
Los fondos se acreditaron en una caja de ahorros a nombre de Tapia en un banco argentino. De acuerdo con lo señalado por la fiscalía, la entidad identificó como ordenante a "FEDERATION INTERNAT." y consignó a Suiza como país de origen de las transferencias.
Uno de los puntos centrales del expediente es que, según el fiscal, Tapia no declaró ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas a la causa. Por ese motivo, Pollicita solicitó que, mediante un exhorto internacional, se requiera a la FIFA información sobre el concepto y la causa de las tres operaciones.
Además, pidió el detalle de todos los pagos, honorarios, dietas, viáticos y otras sumas que el organismo le hubiera abonado al dirigente desde 2016. El requerimiento también contempla identificar los cargos que originaron esos pagos y las cuentas bancarias en las que fueron depositados.
Entre las medidas solicitadas, el fiscal incluyó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Paola Moyano, exesposa de Tapia, para examinar sus cuentas y operaciones desde 2016 hasta la actualidad.
De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, Moyano fue registrada como firmante de cuentas bancarias del dirigente el mismo día en que se acreditó un depósito de US$ 620.000. También figura como cotitular de una caja de seguridad y usuaria de tarjetas de crédito adicionales.
La fiscalía consideró pertinente profundizar las averiguaciones sobre su situación patrimonial porque una parte importante de los bienes declarados por Tapia tendría carácter ganancial. Los datos sobre el depósito y los vínculos bancarios motivaron nuevas medidas de investigación, pero no implican por sí mismos que esa operación haya sido ilícita.
Pollicita también pidió explicaciones al Sindicato de Camioneros por 37 acreditaciones realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia. Los movimientos suman $1.494.678,79 y forman parte de las operaciones cuyo origen y concepto se busca esclarecer.
En paralelo, requirió a la AFA documentación sobre las tarjetas de crédito corporativas adicionales vinculadas con el dirigente, sus límites de consumo, las políticas de uso y los comprobantes de los gastos realizados. También solicitó información sobre las transferencias efectuadas desde la entidad hacia cuentas de Tapia entre 2020 y 2023.
Otro de los puntos bajo análisis son los $30.000.000 que el presidente de la AFA declaró haber percibido en concepto de viáticos. El fiscal busca obtener información que permita establecer la naturaleza de esos fondos y contrastarlos con los registros disponibles en el expediente.
El pedido de medidas incluye las declaraciones juradas que Tapia presentó ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022, junto con sus anexos reservados.
La fiscalía también solicitó verificar qué vehículos están registrados a nombre del dirigente y cuáles figuran bajo su autorización de uso. A su vez, requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información para determinar si Tapia o Moyano adhirieron al régimen de regularización de activos establecido por la Ley 27.743 o al régimen especial de Bienes Personales.
El objetivo es reconstruir la evolución patrimonial del dirigente, identificar los ingresos percibidos durante el período investigado y establecer si existe correspondencia entre los fondos recibidos, los bienes declarados y las obligaciones fiscales.
La investigación comenzó en septiembre de 2026 a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. Además de su función al frente de la AFA, Tapia se encuentra bajo análisis por su desempeño en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo en el que ocupó cargos en representación de distintas jurisdicciones.
Entre 2016 y 2024 se desempeñó como vicepresidente del CEAMSE en representación de la Ciudad de Buenos Aires. En enero de 2025 asumió la presidencia del organismo en representación de la provincia de Buenos Aires. Su cargo como titular de la AFA, por su parte, tiene carácter ad honorem.
En el marco de la causa, el juez Lijo ya había dispuesto otras medidas de prueba, entre ellas un exhorto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay. El objetivo de ese requerimiento fue obtener el legajo personal de Tapia, con información sobre sus cargos, ingresos, períodos de ejercicio y cuentas bancarias utilizadas para recibir pagos.
Los nuevos pedidos de Pollicita buscan ampliar esa reconstrucción mediante información de organismos internacionales, entidades financieras, la AFA y otras instituciones vinculadas con la actividad del dirigente.
