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Radio Sudamericana pudo saber que se realizaron unos 30 allanamientos simultáneos en las tres provincias. En Corrientes fueron intervenidos dos estudios contables y secuestraron computadoras y más de diez cajas con documentación. La investigación apunta a presuntas empresas fantasma y maniobras con documentación falsa.
Un amplio operativo federal se desplegó este lunes de manera simultánea en Corrientes, Chaco y Formosa en el marco de una investigación por presuntas maniobras de facturación apócrifa y documentación falsa vinculada a actividades comerciales y al traslado de hacienda.
Según información a la que pudo acceder Radio Sudamericana, fueron alrededor de 30 allanamientos realizados en las tres provincias. En la ciudad de Corrientes, los procedimientos alcanzaron al menos dos estudios contables, uno de ellos ubicado en la esquina de La Rioja y Moreno, donde también funcionaba un lavadero.
Los procedimientos comenzaron cerca de las 8 de la mañana y se extendieron hasta pasadas las 17.30, con una intensa tarea de secuestro de documentación y equipos informáticos.
De acuerdo con la información obtenida por este medio, la investigación se centra en la presunta utilización de facturas apócrifas emitidas por unas 30 empresas cuya existencia o funcionamiento real se encuentra bajo análisis.
Además, los investigadores revisan la situación de alrededor de 100 CUIT de proveedores, con el objetivo de determinar si existieron operaciones comerciales irregulares.
Otra de las líneas de investigación apunta al traslado de hacienda con documentación presuntamente falsa, maniobra que también estaría siendo analizada dentro de la causa.
Un operativo que duró casi diez horas
En el estudio contable ubicado sobre calle La Rioja trabajaron efectivos de distintas áreas. Siempre según la información a la que accedió Radio Sudamericana, participaron seis efectivos de Gendarmería Nacional, seis agentes de ARCA, dos testigos, un veedor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y dos integrantes del estudio contable, entre ellos el contador responsable del lugar.
La presencia del representante del Consejo Profesional tuvo como finalidad garantizar el cumplimiento de las formalidades durante el procedimiento y resguardar los derechos del profesional matriculado.
Como resultado del allanamiento realizado en el estudio contable de La Rioja y Moreno, los investigadores secuestraron más de diez cajas con documentación y cinco computadoras que ahora serán sometidas a peritajes.
Hasta el cierre de esta nota, no había personas detenidas en el marco de los procedimientos.
