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La Justicia busca documentos para comprobar la relación entre estas entidades y la empresa Sur Finanzas por presuntos desvíos millonarios.
La Justicia busca documentos para comprobar la relación entre estas entidades y la empresa Sur Finanzas por presuntos desvíos millonarios.
La Justicia de Lomas de Zamora ordenó allanar de manera simultánea las sedes del Banco Industrial y del Banco Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires. Los operativos se llevaron a cabo con el objetivo de secuestrar documentos que comprueben el vínculo económico entre estas entidades y Ariel Vallejo, el detenido dueño de la empresa Sur Finanzas (y hombre ligado a la AFA), en el marco de una causa penal por lavado de dinero y evasión de impuestos.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte. Las inspecciones se realizaron concretamente en el edificio del Banco Industrial, ubicado en la avenida Santa Fe al 880, y en la sede del Banco Hipotecario, situada en la calle Reconquista al 101.
En el caso del Banco Industrial, los investigadores pusieron bajo la lupa a uno de sus dueños,Andrés Meta. La Justicia sospecha que la entidad le brindó respaldo financiero a Sur Finanzas para ocultar plata, ya que se descubrieron llamativos movimientos por 1,73 billones de pesos en una sola cuenta entre enero de 2024 y octubre de 2025.
Por otra parte, el Banco Hipotecario se encuentra envuelto en una maniobra muy similar. Los reportes indican que se hicieron millonarias transferencias desde una cuenta de este banco hacia la firma Pagos Dica S.A., la cual recibió más de 14.898 millones de pesos entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025.
Como dato clave para la investigación, las pesquisas detectaron que el mismo día en que la Policía había allanado por primera vez las oficinas de Vallejo, se enviaron más de 2.160 millones de pesos a través de este sistema.
